Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Центральный банк раскрыли мошенническую схема ухода ресторанов от налогов.
По всей России злоумышленники использовали крупную теневую площадку для сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе. С помощью нее рестораны и кафе подключались к схеме с подменными кассами и терминалами для карт, и через банковские цепочки деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.
Согласно данным финразведки, помимо уклонения от налогов, схема также может быть связана с отмыванием криминальных доходов.
Принцип работы мошеннической схемы заключался в том, что клиентский платеж проходил через терминал, который не принадлежал ресторану.
Он проходил через цепочку из минимум трех кредитных организаций, на входе и на выходе денежного потока в схему искусственно включали две процессинговые компании. На одном из этапов безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность, что давало возможность уклоняться от уплаты НДС – выдавать работникам «серую» зарплату и таким образом уходить от зарплатных налогов и сборов.
