В Псковской области задержали мошенников, причастных к крупной афере с материнским капиталом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Петербургские полицейские пресекли деятельность межрегиональной группировки, в которую входили 7 человек из Санкт-Петербурге, Волгоградской и Псковской областей. По предварительной информации, четверо мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 45 лет обвиняются в незаконном обналичивании маткапитала через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы.
За два года – с 2019 по 2020 - в эти организации обратилось более 100 клиентов из разных регионов России. Желающих обойти закон мошенники находили через интернет.
От имени этих людей злоумышленники предоставляли в Пенсионный фонд РФ необходимые документы, содержащие заведомо ложную информацие о заключении договоров займа денег на строительство жилых домов в регионах. А после сотрудники ПФР перечисляли деньги на счета преступников.
В настоящее время правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество).
Полицейские провели 40 обысков в местах проживания обвиняемых. В ходе этих мероприятий они изъяли три автомобиля (KIA Sorento, Mercedes S-450 и BMW X5), 1,3 млн рублей, жесткие диски, печати и документы.
