24 ноября в Псковском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Геннадьевича Букина. Бывший депутат Псковского областного Собрания, бывший директор Псковского завода радиодеталей обвиняется в совершении мошенничества, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Обвинение Букина оглашалось прокурором около 1,5 часов, в него вошло 12 эпизодов мошенничества в крупных и особо крупных размерах, а также 9 эпизодов легализации денежных средств.
Предварительное следствие установило, что должности генерального директора ЗАО «Псковсинтезнефть» в августе-ноябре 2008 года поочередно занимали лица, которые реально деятельностью предприятия не руководили, а руководил ею Андрей Букин.
Между банком и ЗАО «Промсвязьбанк» был заключен генеральный договор факторинга. По указанию Андрея Букина сотрудники ЗАО «Псковсинтезнефть» изготавливали фиктивные документы о совершенных поставках в адрес ЗАО «СИБУР- Русские шины», по которым банк осуществлял финансирование. Еще одним способом получения денег являлось предоставление в банк документов о реально совершенных поставках, однако одновременно с этим оплата поставки осуществлялась самим ЗАО «СИБУР – Русские шины», таким образом, ЗАО «Псковсинтезнефть» получало двойную оплату. В дальнейшем поступившие денежные средства перечислялись на счета аффелированных Букину организаций и использовались по своему усмотрению.
Согласно обвинению, мошеннические действия Букина причинила банку ущерб на общую сумму 216 млн. рублей. Полный ущерб, по мнению представителя банка, гораздо больше этой суммы.
Сам Андрей Букин своей вины в предъявленном обвинении не видит, считает, что доказательств нет, так как он ничего не получал.
Справка:
По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.
