По материалам Управления по налоговым преступлениям УВД по Псковской области 28 февраля 2011 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора одной из псковских коммерческих организаций, сообщает управление по налоговым преступлениям УВД по Псковской области
В основу уголовного дела легла оперативная информация УНП о незаконных действиях руководителя организации, направленных на возмещение НДС из бюджета.
Осуществляя экспорт древесины в Латвию, предприятие составляло фиктивные документы на закуп древесины у одной из «фирм-однодневок» Санкт-Петербурга с выделением в счетах-фактурах налога на добавленную стоимость. Фактически закуп производился за наличный расчет у физических лиц Псковской области без НДС. Данные лица были установлены сотрудниками УНП и в ходе опросов подтвердили факты реализации древесины в адрес предприятия.
Используя данное законом право на возмещение НДС по внешнеэкономической деятельности, руководитель организации подал в налоговые органы заявление на возмещение НДС из бюджета, а также ряд фиктивных документов.
В соответствии с поданными документами директор незаконно претендовал на возмещение из бюджета более 400 000 рублей. В настоящее время по делу проводятся оперативно - следственные мероприятия.
