В период с 18 по 28 января 2010 года на территории Псковской области проведены специальные оперативно-профилактические мероприятия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
За время проведения операции сотрудниками УВД по Псковской области, на причастность к совершению противоправных действий, осуществлена проверка 35 юридических и 32 физических лиц. По итогам проверок возбуждено 5 уголовных дел по ст. 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Сумма легализованных денежных средств по возбужденным уголовным делам составила 26 481 487 рублей.
Так, руководство одного из ООО совершило легализацию денежных средств добытых в результате совершения мошеннических действий, связанных с незаконным возмещением НДС за экспортированную древесину, которые в дальнейшем использовал в финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сумма легализации составила 280 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Руководство другого ООО совершило легализацию денежных средств добытых в результате совершения мошеннических действий, путем совершения финансовых операций по расчетному счету. Сумма легализации составила 3 625 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
