Управлением по налоговым преступлениям УВД по Псковской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших пособничество нескольким организациям г. Пскова и С-Петербурга в уклонении от уплаты налогов, путем «криминального обналичивания» денежных средств.
По договоренности руководители данных организаций по фиктивным сделкам перечисляли денежные средства на счета фирм, подконтрольных вышеуказанным лицам, которые денежные средства обналичивали и за минусом своего вознаграждения возвращали руководителям организаций. В общей сложности злоумышленниками было обналичено более 20 млн. рублей.
Кроме того, по фиктивным сделкам составлялись соответствующие бухгалтерские документы, эти сделки отражались в расходах организаций, тем самым занижалась налоговая база по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению сумм ущерба, причиненного бюджету в виде недополученных налоговых платежей.
