За период ее деятельности с июля 2011 года по настоящее время вкладчикам ООО причинен ущерб на сумму более 10 000 000 рублей. Сообщает пресс-служба Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области.
Учредителями и руководителями ООО выступали ранее судимый за мошенничество гражданин Республики Беларусь и жительница областного центра.
Через сайты в сети «Интернет» и рекламные издания гражданам, обратившимся в компанию, учредители обещали высокие проценты (до 120% годовых) при условии крупных вложений в Общество и привлечения новых инвесторов.
Вкладчикам обещали, что их сбережения будут вложены в высокодоходные ценные бумаги, а также пойдут на микрофинансирование под высокие проценты кредитоспособных лиц и организаций.
Однако, гражданам, вложившим в Общество личные сбережения, проценты по вкладам выплачивались лишь при внесении ими дополнительных средств, либо привлечении новых вкладчиков.
При прекращении вложений в компанию вкладчику под различными предлогами отказывалось в выплате процентов. В случае обращения лица, вложившего деньги в ООО с заявлением о возврате вложенных средств, его учредители ссылались на отсутствие наличных денежных средств в компании и предлагали подождать неопределенное время, пока вложенные средства не начнут «работать».
По материалам, собранным сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области, в отношении организаторов «финансовой пирамиды» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Руководители компании задержаны.
