Сегодня, 8 декабря, сотрудники ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции №1 УМВД России по Псковской области, Управления ФСБ России по Псковской области и следователи провлеи ряд обысков в коммерческих организациях Пскова. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, полиции удалось выявить преступную деятельность группы лиц, занимавшуюся выводом за границу денег через расчетные счета подставных фирм.
между фирмами, оформленными на подставных лиц (фирмами-однодневками) и иностранными контрагентами заключались внешнеторговые контракты, в рамках которых со счетов фирм-однодневок через один из псковских банков в адрес оффшорных компаний перечислялись денежные средства. Указанная «предпринимательская деятельность» была чистой воды фикцией: по заключенным контрактам товар на территорию России не поступал, денежные средства не возвращались.
За период 2008-2011г.г. указанной группой лиц выведено на счета иностранных фирм около 5 миллиардов рублей.
Все лица, причастные к преступной деятельности установлены. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
